Reportan operaciones financieras sospechosas
El superintendente de Bancos, Roberto Romero, informó ayer 13 de febrero de 2026, que los bancos y entidades financieras bajo su control, enviaron 7.670 reportes de operaciones sospechosas a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) en 2025.
Se trata de un incremento de 41,84% frente a los reportes realizados en 2024.
Los oficiales de cumplimiento de los bancos, que son los encargados de monitorear operaciones, por ejemplo, identifican que una persona que siempre ha tenido transacciones bajas de $ 500 a US$ 600, de pronto un mes tiene un depósito de $ 300.000.
UAFE tiene nuevo reglamento que refuerza controles contra el lavado de activos en Ecuador. Si cuando el banco solicita al cliente que justifique la operación, este no logra hacerlo, se considera una operación sospechosa.
De ahí que el oficial de cumplimiento hace el reporte para que la UAFE haga la investigación. (I)
