Fiscalía termina el allanamiento a casa de Álvarez
Un operativo contra el lavado de activos en Ecuador, liderado por la Fiscalía, se desarrolló en la vía a Samborondón y Guayaquil, desde la mañana de ayer 8 octubre de 2025 hasta las 17:00, aproximadamente.
Según una publicación de la Fiscalía en la red social X, los allanamientos se realizaron a partir de una investigación contra seis personas naturales y cinco jurídicas (empresas), que habrían reportado irregularidades u operaciones inusuales e injustificadas.
La Fiscalía presume que esas personas «se habrían transferido entre sí acciones y bienes con el fin de ocultar la identidad de los accionistas de dichas empresas y un patrimonio de origen presuntamente ilícito».
Las transferencias habrían superado los $ 3,5 millones y otra de las compañías habría adquirido bienes por más de USD 4 millones, según divulgó la Fiscalía.
Además, en uno de los puntos intervernidos también se allanaron otra 27 empresas, todas registradas en un mismo domicilio y pertenecientes a la familia investigada. (I)
