Investigan en el ‘Caso Reina’

El Heraldo Nacionales
La defensa de los hermanos Dieb Bergher refutó la versión de la Fiscalía y argumentó que el dinero en las cuentas bancarias y bienes fueron producto de la venta de una propiedad en El Oro. Dicho dinero, aseguró la defensa, se entregó a los hijos como una herencia anticipada. (Foto X)

Un nuevo caso de presunto lavado de activos llamado ‘La Reina’, investida la Fiscalía General del Estado y en el que las piezas clave son la exreina de Guayaquil Navila Dieb Bergher y sus hermanos. La joven fue además funcionaria pública del Municipio durante la administración de Aquiles Álvarez. 

En el caso La Reina se indaga un presunto entramado familiar de lavado de activos que habría movido más de $1,2 millones en transferencias irregulares. 

Según la hipótesis de la Fiscalía, este dinero corresponde a operaciones supuestamente inusuales de Navila Dieb y reportadas entre 2020 y 2026. 

Además, la institución indaga si la exfuncionaria municipal sería el canal principal para ingresar dinero, obtenido mediante el tráfico de combustibles, en el sistema financiero nacional. 

El pasado 5 de agosto se realizó la audiencia de formulación de cargos en contra de los hermanos de la exreina, David Aaron y Farid Antuan Dieb Bergher, al momento bajo prisión preventiva. 

Mientras que Navila Dieb, de 28 años, no ha sido localizada y la última publicación en sus redes sociales data del 1 de agosto.  (I)

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